ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ కేసు విషయంలో ఎఫ్‌టిఐఎల్, జిగ్నేష్ షా, ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్, వివిధ షెల్ కంపెనీలపై సిబిఐ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. . ముంబై పోలీసుల ఇఒడబ్లూ కూడా జిగ్నేష్ షాపై చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది, అతను ఎన్ఎస్ఇఎల్ పుస్తకాలను ఎలా ఉడికించాడో జాబితా చేస్తుంది 2018 డిసెంబరు 27న, ఇఓడబ్లూ - ముంబై మొదటిసారిగా టాప్ బ్రోకర్లతో సహా అరవై మూడు సంస్థలపై అనుబంధ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. 

ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ (ఎఫ్ఐయు) పరిశీలన
ఎన్ఎస్ఇఎల్ పై ఏజెన్సీల చార్గ్ షీట్
చోక్సీ అండ్ చోక్సీ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్స్
ఆడిటర్ల పాత్ర/ ముకేష్ పి షా