ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ కేసు బహిరంగమయ్యే 15 నెలల ముందే, భారతదేశపు ఆర్థిక పాత్రికేయుడు సుచేతా దలాల్ ఈ మోసానికి సంబంధించిన అన్ని ప్రధాన అంశాలను తెలుసుకున్నట్లు కనుగొనబడింది. సుచేత నుండి జిగ్నేష్ షా, అంజని షా మొదలైనవారికి 2012 మే 8 నాటి ఒక ఇమెయిల్ పబ్లిక్ డొమైన్‌లో వచ్చింది, ఇది అక్రమాలు, ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ ఉత్పత్తి యొక్క భద్రత లేకపోవడం గురించి సుచేతాకు తెలుసు. సుచేతా దలాల్ పాత్రపై దర్యాప్తు జరిపేందుకు ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ ఇన్వెస్టర్ల యాక్షన్ గ్రూప్ ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కాంట్రాక్టుల చట్టవిరుద్ధం, ఐబిఎంఎ పాత్ర, గిడ్డంగులు రుణగ్రహీతల సొంత ప్రాంగణంలో ఉన్నాయని సుచెటాకు తెలుసు. 

ఎన్ఎస్ఇల్ - ఎఫ్టిఐఎల్ విలీనాన్నిసుప్రీం కోర్టు పక్కన పెట్టింది
ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ కేసుపై సుచేతా దలాల్‌కు ఉన్న పరిజ్ఞానం
ఎఫ్‌టిఐఎల్ బోర్డును స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఎంసిఎ తరలింపు
ఎస్ఎఫ్ఐఒ ప్రోబ్