ముంబై పోలీసుల ఇఓడబ్ల్యూ (ఎకనామిక్ నేరాల విభాగం) ప్రస్తుతం ఈ సంక్షోభంపై దర్యాప్తు చేస్తోంది, ముంబై పోలీసులు వివిధ దాడులు నిర్వహించారు. 2013 అక్టోబరు 9 న, చెల్లింపు సంక్షోభంలో మొదటి అరెస్టుగా గుర్తించిన ముంబై పోలీసుల ఇఓడబ్ల్యూ చే ఎన్ఎస్ఇఎల్ అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (బిజినెస్ డెవలప్మెంట్) అమిత్ ముఖర్జీని అరెస్టు చేశారు తదనంతరం, ఒక రోజు తరువాత, 2013 అక్టోబరు 10న, ముంబై పోలీసుల ఇఓడబ్ల్యూ, మాజీ అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జై బహుఖండిని అరెస్టు చేసింది. మాజీ సీఈఓ, ఎండి, మిస్టర్ అంజని సిన్హా, ఈ కేసులో మూడవ అరెస్టు; అతను ఒక వారం తరువాత 2013 అక్టోబరు 17 న అరెస్టు చేయబడ్డాడు. అప్పటి నుండి ఇఓడబ్ల్యూ ఎంపీఐడి (మహారాష్ట్ర ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ డిపాజిట్) చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది, దీని కింద పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాల కోసం నిందితుల ఆస్తులు, ఆస్తులను జతచేయవచ్చు. ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ నుండి అతిపెద్ద రుణగ్రహీత అయిన ఎన్‌కే ప్రోటీన్స్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన మిస్టర్ నీలేష్ పటేల్‌ను 2013 అక్టోబరు 22న అరెస్టు చేశారు, తరువాత బెయిల్‌పై బయటకు వచ్చారు. డునార్ బ్రాండ్ రైస్ కలిగి ఉన్న పిడి అగ్రోప్రొసెసర్లకు చెందిన మిస్టర్ సురీందర్ గుప్తాను 2014 మార్చి 5న ఇఓడబ్ల్యూ చే అరెస్టు చేశారు. మిస్టర్ గుప్తా ఇఓడబ్ల్యూ, ఎన్ ఎస్ ఈ ఎల్, పెట్టుబడిదారులతో ఆలస్యం చేసే వివిధ వ్యూహాలను ప్రయత్నించారు. 


అక్టోబరు 2013లో, ఇఓడబ్ల్యూ ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ కేసులో ఎంపిఐడి చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసింది. ఈ ప్రక్రియలో, ఇఓడబ్ల్యూ అటాచ్డ్ డిఫాల్టర్ల ఆస్తులు దేశవ్యాప్తంగా 4, 500 కోట్లు. ఎంపిఐడి కోర్టు డిపాజిటర్ల బకాయిలను తిరిగి పొందటానికి వాటిని లిక్విడేట్ చేసే విధానాలను ప్రారంభించింది. ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ కేసులో ఈడి డిఫాల్టర్ల యొక్క 8 వందల కోట్ల రూపాయిల విలువ గల ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. 

డిఫాల్టర్ రుణగ్రహీతలు నీలేష్ పటేల్ (ఎన్‌కే ప్రోటీన్స్), అరుణ్ శర్మ (లోటస్ రిఫైనరీస్), సురీందర్ గుప్తా (పిడి ఆగ్రో), ఇంద్రజిత్ నామ్‌ధారి (నామ్‌ధారి ఫుడ్స్) ను ఇఓడబ్ల్యూ అరెస్టు చేసింది. ఆగస్టు పదకండు 2014న, ఇఓడబ్ల్యూ ఇటీవల ఎన్ఎస్ఇఎల్ లో ఆరు డిఫాల్ట్ కంపెనీల నుండి కింది అధికారులను అరెస్టు చేసింది. సహకారేతర ఆరోపణలపై ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం జిగ్నేష్ షా, శ్రీకాంత్ జవల్గేకర్లను 2014 మే 7న అరెస్టు చేసింది కైలాష్ అగర్వాల్ (ఆర్క్ ఇమ్పోర్ట్స్)


అయితే షాతో పూర్తిగా సహకరించారని, 7 సార్లు పిలువబడటానికి వ్యతిరేకంగా 21 సార్లు ఇఓడబ్ల్యూ కార్యాలయానికి వెళ్ళారని సూచించింది. అంతే కాదు, దర్యాప్తును సులభతరం చేయడానికి, ఎన్ఎస్ఓడబ్ల్యూ ఇఓడబ్ల్యూ కార్యాలయంలో సర్వర్‌ను కూడా నియమించింది. 

ఆయనను 2014 ఆగస్టు 22న బెయిల్‌పై విడుదల చేశారు. ముంబాయ్ హైకోర్టు. ". ఎగవేతదారులుగా ఉన్న 25 వేర్వేరు కంపెనీల పేర్లు ఎఫ్ఐఆర్ లోనే ప్రస్తావించబడ్డాయి. అందువల్ల, 5, 600 కోట్ల చెల్లింపు డిఫాల్ట్ అయినప్పటికీ, అనారోగ్యంతో సంపాదించిన మొత్తం దరఖాస్తుదారునికి వెళ్ళలేదు (జిగ్నేష్ షా ), లేదా ఆ విషయం కోసం, ఎన్ఎస్ఇఎల్ కు. 

మనీలాండరింగ్‌లో ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ ఎగవేతదారులకు సహాయం చేసినందుకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ జూలై పన్నెండు 2016 న అతన్ని అరెస్టు చేసింది. <nowiki></ref></nowiki> ఇడి అరెస్టును ‘చట్టవిరుద్ధం’ అని పేర్కొంటూ షాకు ప్రత్యేక పిఎంఎల్‌ఎ కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. రెండు వైపులా విన్న తరువాత, ముంబైలోని స్పెషల్ పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ కోర్టు న్యాయమూర్తి పిఆర్ భావాకే ఈ విధంగా తీర్పునిచ్చారు: "ఈ అరెస్టు ప్రత్యేక నేరానికి కారణమని ఇడి కోసం నేర్చుకున్న న్యాయవాది నన్ను సంతృప్తి పరచడంలో విఫలమయ్యారు. ఇడి అనుబంధ ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటున్నాను అనే వివాదంలో నాకు ఎలాంటి శక్తి లేదు. ఎఫ్‌టిఐఎల్‌ ఛైర్మన్‌గా తనపై జరిపిన దర్యాప్తుకు సంబంధించి దరఖాస్తుదారు (షా) కు వ్యతిరేకంగా. దరఖాస్తుదారుడు ప్రత్యేక పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ కేసు నెం 04/2015 లో అరెస్టు చేయబడలేదని, కాని ఇతర ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ఇసిఐఆర్). ఇసిఐఆర్ లో దరఖాస్తుదారుడి అరెస్ట్ ఎలా చట్టబద్ధమైనదో కోర్టును సంతృప్తి పరచడంలో ఈడి విఫలమైంది…"
ఎన్‌ఎస్‌ఇఎల్ కేసుపై సుచేతా దలాల్‌కు ఉన్న పరిజ్ఞానం
ఇఓడబ్ల్యూ ముంబై పోలిస్ చర్యలు
ఎంపిఐడి చట్టం వర్తించదని ముంబాయ్ హైకోర్టు ప్రకటించింది
అంజని సిన్హా విరుద్ధ ప్రకటన